Capital One защищает закрытие счетов Трампа в 2021 году из-за подозрений в отмывании денег

Capital One заявила, что счета Трампа были закрыты из-за опасений по борьбе с отмыванием денег

PBS • 03 авг., 19:37

Capital One раскрыла, что закрыла счета президента Дональда Трампа в 2021 году после того, как её команда по борьбе с отмыванием денег отметила деятельность, похожую на отмывание средств, и банк стремится к отклонению связанного с этим иска.

Capital One заявила, что счета Трампа были закрыты в 2021 году из-за проблем с противодействием отмыванию денег

AP News • 03 авг., 18:41

Capital One раскрыла, что закрыла счета президента Дональда Трампа в 2021 году после того, как её команда по противодействию отмыванию денег обнаружила подозрительные операции, и банк добивается отклонения иска, в котором утверждается политическая мотивация.

Capital One защищает закрытие счетов, связанных с Trump Organization, в рамках иска

Al Jazeera • 02 авг., 16:30

Capital One Financial ответила на иск Trump Organization о закрытии более 300 банковских счетов, утверждая, что действия основаны на проверках по борьбе с отмыванием денег.

Capital One защищает закрытие счетов Trump Organization как действие по борьбе с отмыванием денег

CNBC • 02 авг., 01:56

Capital One заявляет, что решение 2021 года закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization, было основано на анализе по борьбе с отмыванием денег, и банк стремится отклонить иск, обвиняющий в политическом предвзятости.

Capital One говорит, что счета Trump Organization были закрыты после проверки AML

The Guardian • 02 авг., 00:04

Capital One утверждает, что в 2021 году закрыло более 300 счетов, связанных с Трампом, после оценки по борьбе с отмыванием денег, и стремится отклонить иск о политически мотивированном закрытии счетов.