Capital One defiende cierre de cuentas de Trump en 2021 por lavado de dinero
Capital One informó que cerró las cuentas del presidente Donald Trump en 2021 después de que su equipo de prevención de lavado de dinero detectara actividades que se asemejaban al lavado de fondos, y que está solicitando la desestimación de la demanda relacionada en los Estados Unidos. En declaraciones anteriores, el banco indicó que la decisión de cerrar más de 300 cuentas vinculadas a la Organización Trump se basó en un análisis contra el lavado de dinero y que buscaría rechazar la demanda que alega un sesgo político.
Actores
Capital One Financial
Trump Organization
Ubicaciones
Florida, United States
Washington, DC, United States
