Сингапурец признался в краже Bitcoin на 240 млн долларов
Малон Лам, 22 года, согласился на сделку о признании вины в федеральном суде за участие в схеме, в результате которой более 240 млн долларов в Bitcoin были украдены у одного инвестора и потрачены на предметы роскоши.
22-летний гражданин Сингапура, идентифицированный как Малон Лам, готов признать вину в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, за предполагаемое участие в краже криптовалюты, в результате которой было получено более 4 100 Bitcoin, стоимостью более 240 млн долларов на момент мошенничества. Прокуроры заявляют, что Лам и группа молодых соучастников в августе 2024 года провели операцию социальной инженерии, выдавая себя за представителей Google и биржи Gemini, чтобы убедить давнего криптоинвестора передать доступ к его Google Drive и коды безопасности. Этот доступ позволил подозреваемым перевести Bitcoin на несколько бирж, где специалисты по отмыванию денег помогли конвертировать часть средств в наличные.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые затем использовали полученные средства для покупки дорогостоящих предметов, включая часы стоимостью 2 млн долларов, более 30 автомобилей класса люкс и дорогую недвижимость, а также для финансирования обширных расходов на путешествия и развлечения. Судья-магистрат США Алисия Валье отметила предполагаемую расточительность, сравнив её с известным персонажем фильма.
Следователи отследили одного из соучастников, Жеандиэля Серрано, до дома в Энсино, Калифорния, после того как его IP-адрес был связан с криптовалютной биржей, где хранилось почти 30 млн долларов украденных средств. Как Серрано, так и Лам были арестованы 18 сентября 2024 года в отдельных операциях в Лос-Анджелесе и Майами. В деле обвинено восемнадцать человек, десять из которых уже признали вину. Прокуроры указали, что согласно федеральным рекомендациям по вынесению приговора, Лам может получить срок заключения не менее 14 лет, если будет признан виновным.