Сингапурец собирается признаться виновным в деле о краже биткоинов на 240 млн долларов
22-летний сингапурец, организовавший схему социальной инженерии, в результате которой было украдено более 240 млн долларов в биткоинах, ожидает признать вину в Вашингтоне, пока власти продолжают преследовать его соучастников.
Федеральные прокуроры заявляют, что Мэлоун Лам, 22-летний житель Сингапура, возглавлял группу, использовавшую тактики социальной инженерии для получения доступа к счетам жителя Вашингтона, округ Колумбия, и переведшую более 4 100 биткоинов, стоимостью более 240 млн долларов, на ряд криптовалютных бирж. Лам и несколько соучастников, идентифицированных прокурорами как Вир Четал и Джандиел Серрано, обвиняются в отмывании полученных средств через многочисленные платформы и конвертации виртуальной валюты в наличные.
Схема была раскрыта после того, как следователи отследили аккаунт криптовалютной биржи, связанный с домом Серрано в Энсино, Калифорния, и связали другие транзакции с роскошными расходами, включая дорогие автомобили, частные авиаперелёты и элитные часы. Федеральные агенты арестовали Лама в Майами и Серрано в международном аэропорту Лос-Анджелеса в сентябре 2024 года. Оба мужчины сталкиваются с обвинениями, включающими мошенничество через электронные средства, отмывание денег и сговор.
Лам планирует вынести признание вины на слушании во вторник. Прокуроры указали, что в случае вынесения приговора его руководящие указания могут предусматривать срок заключения не менее 14 лет. Несколько сообвиняемых уже признали вину или получили тюремные сроки от шести до двенадцати лет.
Исследователь кибербезопасности Эллисон Никсон, отслеживающая подпольные группы хакеров, заявила, что для борьбы с подобными мошенническими схемами необходимы увеличенные ресурсы правоохранительных органов. «Если мы не усилим ресурсы для пресечения этих людей и сделаем это быстрее, мошенничество будет только распространяться», — сказала она.
Судья-магистрат США Алисия Валье отметила расточительные траты, связанные с делом, подчеркнув, что такой образ жизни построен на мошеннической деятельности. Суд продолжает преследовать оставшихся подсудимых, запланированы дополнительные слушания по приговору в течение года.