IDFC First Bank выявил мошенничество на сумму ₹590 крор в филиале в Чандигархе

IDFC First Bank сообщил о несанкционированных и мошеннических действиях на сумму примерно ₹590 крор в филиале в Чандигархе, связанных с аккаунтами, принадлежащими правительству Харьяны. Банк отстранил четырёх сотрудников в ожидании расследования и инициирует строгие дисциплинарные, гражданские и уголовные меры в отношении виновных в соответствии с применимым законодательством.

Мошеннические действия были выявлены после того, как банк получил запрос от одного из департаментов правительства Харьяны на закрытие счёта и перевод средств в другой банк. В ходе этого процесса были обнаружены расхождения между заявленными суммами и фактическими остатками на счетах. Последующие взаимодействия с другими структурами правительства Харьяны выявили дополнительные несоответствия между балансами счетов в банке и данными, предоставленными правительственными организациями.

Банк подал заявление в полицию и полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Кроме того, назначается независимое внешнее агентство для проведения судебно-финансовой экспертизы. Банк также направил запросы в некоторые банки-бенефициары с целью наложения ареста на остатки на подозрительных счетах, открытых в этих банках.

По предварительным внутренним проверкам, мошеннические действия ограничены определённой группой счетов, связанных с правительством Харьяны и обслуживаемых через филиал в Чандигархе, и не затрагивают других клиентов филиала. Финансовые последствия будут определены после получения дополнительной информации, проверки претензий, возвратов средств и результатов юридического процесса взыскания.