IDFC First Bank descubre fraude de ₹590 crore en la sucursal de Chandigarh

IDFC First Bank ha reportado actividades no autorizadas y fraudulentas por un monto aproximado de ₹590 crore en su sucursal de Chandigarh, involucrando cuentas vinculadas al gobierno de Haryana. El banco ha suspendido a cuatro empleados mientras se lleva a cabo la investigación e inicia acciones disciplinarias, civiles y penales estrictas contra los responsables, de acuerdo con la ley aplicable.

Las actividades fraudulentas salieron a la luz después de que el banco recibiera una solicitud de un departamento del gobierno de Haryana para cerrar su cuenta y transferir fondos a otro banco. Durante este proceso, se observaron discrepancias entre las cantidades mencionadas y los saldos reales. Interacciones posteriores con otras entidades del gobierno de Haryana revelaron más inconsistencias entre los saldos de las cuentas mantenidas en el banco y los reportados por las entidades gubernamentales.

El banco ha presentado una denuncia ante la policía y está cooperando plenamente con las agencias investigadoras. Además, se está designando una agencia externa independiente para realizar una auditoría forense. El banco también ha enviado solicitudes de recuperación a ciertos bancos beneficiarios para marcar con gravámenes los saldos en cuentas sospechosas mantenidas en estos bancos.

Según una revisión interna preliminar, las actividades fraudulentas se limitan a un grupo específico de cuentas vinculadas al gobierno dentro del gobierno de Haryana operadas a través de la sucursal de Chandigarh y no afectan a otros clientes de la sucursal. El impacto financiero se determinará tras la recepción de más información, la validación de reclamaciones, recuperaciones y el resultado del proceso legal de recuperación.