Со-организатор приложения для ставок Mahadev, по сообщениям, задержан в Дубае
Индийские следователи сообщают, что Рави Уппал, со-организатор онлайн-платформы Mahadev, арестован в Дубае после недавней экстрадиции его партнёра Сурабха Чандракара из Омана.
Индийские правоохранительные органы узнали через неофициальные каналы, что Рави Уппал, который помог запустить онлайн-приложение для ставок Mahadev, был взят под стражу в Дубае. Это событие происходит через несколько дней после того, как Сурабх Чандракар, другой ключевой фигурант предполагаемой сети ставок, был экстрадирован из Омана в Индию.
Управление по обеспечению соблюдения законов (Enforcement Directorate) и Центральное бюро расследований (CBI) теперь работают над тем, чтобы обеспечить передачу Уппала в Индию для дальнейшего допроса. Если это подтвердится, его арест станет заметным шагом в расследовании предполагаемой многократной нелегальной сети ставок, которая действовала из Дубая и использовала франшизную модель по всей Индии.
Уппал и Чандракар обвиняются в управлении платформой через сеть ставок-панелей, которые собирали ставки и переводили выручку через многочисленные банковские счета, хаваловые операторы и офшорные структуры. Агентства также изучают предполагаемые отмывочные операции и использование фиктивных компаний для сокрытия доходов.
"Мы координируемся с соответствующими властями, чтобы облегчить его возвращение и продолжить наше расследование финансовых механизмов синдиката," — сказал представитель Управления по обеспечению соблюдения законов.
Чандракар, разыскиваемый по двум делам CBI и отдельному расследованию отмывания денег, уже вернулся в Индию. Следователи ожидают, что задержание Уппала предоставит дополнительные подсказки для картирования финансовых потоков синдиката и выявления других участников.