Соучредитель букмекерского приложения Mahadev арестован в Дубае в рамках усилий по экстрадиции

Рави Уппал, соучредитель онлайн-приложения Mahadev и ключевая фигура многократной нелегальной букмекерской сети, был арестован властями Дубая, сообщили в среду официальные лица. Задержание последовало после недавней экстрадиции его бизнес-партнёра, Сурабха Чандракара, из Омана Центральным бюро расследований и Дирекцией по обеспечению правопорядка.

"Мы узнали из надёжных источников, что Рави Уппал арестован в Дубае. Это крупный прорыв. Мы постараемся добиться его экстрадиции из ОАЭ как можно скорее," — сказал индийский правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Уппал, житель Бхилай в Чхаттисгархе, ранее действовал из Дубая и был объектом международного розыска Интерпола, объявленного в октябре 2023 года. Он был кратко задержан в Дубае в декабре 2023 года, но освобождён спустя 45 дней, несмотря на запрос на экстрадицию от Дирекции по обеспечению правопорядка в январе 2024 года. Ранние сообщения указывали, что он покинул ОАЭ и, как полагали, находился на Вануату, прежде чем вернуться в ОАЭ.

Как сообщили безымянные сотрудники Дирекции, оба — Уппал и Чандракар — имеют паспорта Вануату. Офицер описал Уппала как "важную шестерёнку" в операции Mahadev, отвечающего за крупномасштабные хавальные переводы и выступающего в качестве основного связующего звена с политиками и бюрократами в Чхаттисгархе. Ожидается, что его допрос поможет проследить финансовый поток и выявить получателей незаконных доходов.

Судебные и внутренние документы, изученные новостным изданием, показывают, что в то время как Чандракар контролировал продвижение и операции, Уппал руководил головным офисом в Дубае и надзирал за финансовой сетью, включая хавальные поставки и букмекерских операторов в Нагпуре. Второй офицер указал, что братья и сестры Уппала в Индии якобы управляли его хавальной деятельностью внутри страны.

Власти также ищут другого обвиняемого, Викаша Чапария, который, как полагают, находится в Дубае. Дирекция по обеспечению правопорядка утверждает, что платформа Mahadev функционировала при "активной поддержке и пособничестве" местной полиции и политиков в Чхаттисгархе, а бюрократы и лица, подверженные политическому влиянию, получали незаконные вознаграждения. По оценкам агентства, общая стоимость процедур, связанных с платформой Mahadev и сопутствующими сайтами, составляет примерно ₹94 000 crore, из которых ₹4 000-₹5 000 crore уже переведены промоутерам.