IDFC First Bank Descubre Fraude de ₹590 Crores en la Sucursal de Chandigarh

IDFC First Bank ha reportado actividades no autorizadas y fraudulentas por un monto aproximado de ₹590 crores en cuentas vinculadas al gobierno de Haryana en su sucursal de Chandigarh. El banco ha suspendido a cuatro empleados mientras se realiza la investigación y está designando una agencia externa independiente para llevar a cabo una auditoría forense.

Las irregularidades fueron descubiertas tras una solicitud de un departamento del gobierno de Haryana para cerrar su cuenta y transferir los fondos a otro banco. Durante este proceso, se observaron discrepancias entre las cantidades declaradas y los saldos reales de las cuentas. Interacciones posteriores con otras entidades del gobierno de Haryana revelaron más inconsistencias.

El banco ha presentado una denuncia ante la policía y está cooperando plenamente con las agencias investigadoras. También ha enviado solicitudes de recuperación a ciertos bancos beneficiarios para que marquen gravámenes sobre las cuentas sospechosas.

Según el banco, las actividades fraudulentas están confinadas a un grupo específico de cuentas vinculadas al gobierno dentro del gobierno de Haryana operadas a través de la sucursal de Chandigarh y no se extienden a otros clientes de la sucursal.