ФБР изъяло телефоны миллиардера Марка Уолтера и руководителя Guggenheim в рамках федерального расследования

Федеральные следователи изъяли телефон и ноутбук миллиардера Марка Уолтера и телефон президента Guggenheim Investments Дины ДиЛоренцо в сентябре, согласно источникам, знакомым с материалом Financial Times. Эти изъятия являются частью более широкого расследования бухгалтерских и транзакционных практик в компаниях, контролируемых Уолтером, включая фирму по управлению активами стоимостью 260 млрд долларов Guggenheim и несколько страховых компаний, связанных с его группой TWG.

Прокуроры, как сообщается, сосредотачиваются на учете доходов в частном инвестиционном бизнесе Guggenheim. Ни Уолтер, ни ДиЛоренцо не были обвинены, и стадия расследования остаётся неясной. Guggenheim сообщил Financial Times, что аудиторы выдали безоговорочные заключения по консолидированным финансовым отчетам за 2024 и 2025 годы дочерней компании, владеющей Guggenheim Private Investments.

Уолтер, основавший Guggenheim в 1999 году и являющийся генеральным директором как Guggenheim Partners, так и TWG Group, объявил о сделке по продаже Los Angeles Lakers консорциуму во главе с Джошем Кушнером и Бобом Айгером, оценив франшизу в 12,5 млрд долларов. Продажа следует после раскрытия того, что страховые компании Уолтера держат более 20 млрд долларов инвестиций в аффилированных структурах, что спровоцировало попытки реструктурировать или продать эти активы.

"Аудиторы выдали безоговорочные заключения по консолидированным финансовым отчетам за 2024 и 2025 годы дочерней компании," — заявила компания Guggenheim в ответ на запрос.

Это расследование добавляет к предыдущим регуляторным проблемам Guggenheim, включая соглашение 2015 года о выплате 20 млн долларов SEC за нераскрытые займы и практику комиссий, а также проверку SEC 2018-2019 годов транзакций, связанных с имуществом в Малибу, совместно принадлежащим Уолтеру.