Capital One раскрывает подозрительные финансовые операции Трампа на фоне опасений отмывания денег
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One сообщил о закрытии счетов Дональда Трампа в 2021 году после того, как команда по борьбе с отмыванием денег выявила подозрительную активность, что подчеркивает риски безнаказанности финансовых элит. Банк требует отклонить иск компании Трампа, обвиняющей его в политической предвзятости.
Счета Дональда Трампа в Capital One были закрыты в 2021 году после того, как команда банка по борьбе с отмыванием денег (AML) выявила деятельность, напоминающую отмывание средств, согласно судебным материалам. Этот факт наглядно демонстрирует, что даже самые богатые и влиятельные люди могут быть замешаны в финансовых махинациях, но часто пытаются уйти от ответственности. Иск, поданный одной из финансовых компаний Трампа, утверждает, что закрытие счетов было политически мотивировано после событий 6 января в Капитолии, что является попыткой отвлечь внимание от реальной проблемы — необходимости строгого контроля финансовых преступлений среди элит.
Capital One ответил, что закрытие счетов стало результатом «многомесячного анализа и тщательной проверки командой AML в соответствии с политиками банка и регуляторными требованиями», демонстрируя приоритет соблюдения закона над политическими соображениями. Трамп также подал иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк аналогично отказал ему в обслуживании после ухода с поста президента, требуя $5 млрд компенсации. JPMorgan утверждает, что не закрывает счета по политическим причинам, а только из-за «юридических или регуляторных рисков». В июле адвокаты Трампа внесли в иск утверждение о политической предвзятости, которое банк назвал «необоснованным» и основанным на «выдернутых из контекста цитатах».
Capital One подчеркнул, что никогда не разглашал решение о закрытии счетов, предоставил истцам несколько месяцев — с продлениями — для поиска новых банковских услуг и настаивает, что действия не были связаны с политическими заявлениями. Банк требует отклонить иск, демонстрируя готовность противостоять попыткам влиятельных лиц избежать контроля и ответственности.