Capital One заявила, что счета Трампа были закрыты из-за опасений по борьбе с отмыванием денег
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One раскрыла, что закрыла счета президента Дональда Трампа в 2021 году после того, как её команда по борьбе с отмыванием денег отметила деятельность, похожую на отмывание средств, и банк стремится к отклонению связанного с этим иска.
Счета президента Дональда Трампа в Capital One были закрыты в 2021 году после того, как команда банка по борьбе с отмыванием денег (AML) выявила деятельность, которую она назвала похожей на отмывание денег, согласно судебному документу. Этот документ является частью иска, поданного одной из финансовых холдинговых компаний Трампа, в котором утверждается, что закрытие было политически мотивировано после штурма Капитолия 6 января. Capital One ответила, что закрытие стало результатом «месяцев анализа и тщательного рассмотрения командой AML Capital One в соответствии с банковскими политиками и нормативными рекомендациями».
Трамп также подал иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк аналогично лишил его банковских услуг после ухода с поста; в этом деле требуются убытки в размере 5 млрд долларов. JPMorgan заявляет, что не закрывает счета по политическим причинам, а из-за «юридических или регуляторных рисков». В июле адвокаты Трампа изменили иск, заявив о политическом предвзятости, что банк назвал «необоснованным» и сказал, что основано на «выборочных цитатах».
Capital One отметила, что никогда не публиковала решение о закрытии, предоставила истцам несколько месяцев — с продлениями — для обеспечения новых банковских услуг и утверждает, что действие не было связано с какой-либо политической позицией. Банк просит суд отклонить иск.