Capital One заявила, что счета Трампа были закрыты в 2021 году из-за проблем с противодействием отмыванию денег
Capital One раскрыла, что закрыла счета президента Дональда Трампа в 2021 году после того, как её команда по противодействию отмыванию денег обнаружила подозрительные операции, и банк добивается отклонения иска, в котором утверждается политическая мотивация.
Банковские счета, принадлежащие президенту Дональду Трампу, были закрыты Capital One в середине 2021 года после того, как команда банка по противодействию отмыванию денег (AML) отметила деятельность, напоминающую отмывание денег, согласно судебному документу. Этот документ является частью иска, поданного одной из финансовых холдинговых компаний Трампа, в котором утверждается, что закрытия были политически мотивированы после штурма Капитолия 6 января.
Capital One заявила, что закрытия стали результатом «месяцев анализа и тщательного рассмотрения командой AML Capital One в соответствии с банковскими политиками и регулятивными рекомендациями». Банк просит суд отклонить дело, заявляя, что решение было основано на вопросах соблюдения нормативов, а не на политических соображениях.
Трамп также подал иск против JPMorgan Chase, утверждая, что ему также отказали в обслуживании после ухода с поста в 2021 году. JPMorgan отверг любые политические мотивы, заявив, что закрывает счета «с причиной или без неё», когда они представляют юридический или регулятивный риск.
В изменённой жалобе, поданной в июле, адвокаты Трампа вновь подтвердили претензии о политическом предвзятости, которые банк охарактеризовал как «новые теории, основанные на отборных цитатах». Представитель юридической команды Трампа сказал:
"Capital One, вместе с другими крупными банками, отказала в обслуживании президента Трампа, его семьи и его бизнесов по откровенно политическим причинам. Мощный иск президента Трампа привлекает Capital One к ответственности за её позорное поведение, и мы с нетерпением ждём справедливого и надлежащего завершения этого дела."
Capital One отметила, что никогда не публиковала информацию о закрытии счетов, предоставила компаниям Трампа несколько месяцев для обеспечения альтернативных банковских услуг и что решение не было связано с каким-либо политическим заявлением. Банк подчеркнул, что Трамп имел более 300 счетов в нём в течение десятилетия, охватывающих различные брендовские предприятия Трампа, такие как гольф-клуб и винодельня.