Capital One обвиняется в политически мотивированном закрытии счетов Trump Organization

Capital One Financial оправдывает своё спорное решение закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Trump Organization, в 2021 году, ссылаясь на так называемые опасения по поводу отмывания денег (AML). В недавнем судебном заявлении банк утверждает, что закрытия последовали после проверки командой по AML, якобы в соответствии с регуляторными требованиями, что вызывает вопросы о настоящих мотивах этого шага.

Это первый случай, когда банк публично пытается связать Trump Organization с отмыванием денег, что только усиливает подозрения в том, что речь идёт о целенаправленной кампании против политических оппонентов. Capital One пытается отклонить иск Trump Organization, который справедливо утверждает, что закрытия счетов были политически мотивированы после событий 6 января в Капитолии. Банк настаивает, что его действия основывались на транзакционных паттернах, соответствующих федеральным рекомендациям, однако критики считают, что это лишь удобное прикрытие для идеологической дискриминации.

Trump Organization, представленная Эриком Трампом, подала иск в марте 2025 года, утверждая, что закрытия были результатом явной политической предвзятости. Capital One, однако, заявляет, что обвинения необоснованны и что Trump Organization не смогла предоставить доказательства своих утверждений в предыдущих документах. Суд ранее уже отклонил две жалобы Trump Organization, но разрешил их доработку, что позволяет продолжить борьбу.

Capital One также подчеркнул, что любое расследование по поводу закрытия счетов может быть ограничено федеральными законами о конфиденциальности, что удобно защищает банк от необходимости раскрывать потенциально компрометирующую информацию. Этот продолжающийся судебный спор является примером растущего напряжения между могущественными финансовыми институтами и консервативными политиками, поскольку банки всё чаще, похоже, выбирают клиентов по политическим взглядам, а не по реальным финансовым причинам.