Capital One защищает закрытие счетов, связанных с Trump Organization, в рамках иска
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One Financial ответила на иск Trump Organization о закрытии более 300 банковских счетов, утверждая, что действия основаны на проверках по борьбе с отмыванием денег.
Capital One Financial официально защитила своё решение закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Trump Organization в 2021 году, ссылаясь на опасения по поводу отмывания денег (AML). В недавнем судебном документе банк заявил, что закрытия последовали после тщательного обзора его AML-командой в соответствии с нормативными рекомендациями.
Это первый случай, когда банк публично связывает опасения по отмыванию денег с Trump Organization. Capital One стремится отклонить иск, в котором утверждается, что закрытие счетов было политически мотивировано после штурма Капитолия 6 января. По словам банка, его действия основывались на задокументированных шаблонах транзакций, соответствующих федеральным банковским рекомендациям.
Trump Organization, представляемая Эриком Трампом, подала иск в марте 2025 года, утверждая, что закрытия стали результатом политической предвзятости. Однако Capital One утверждает, что эти обвинения ошибочны и что истцы не смогли подтвердить свои требования в предыдущих документах. Суд ранее отклонил две жалобы Trump Organization, но разрешил вносить поправки.
В своём документе Capital One подчеркнула, что любой запрос о закрытии счетов может быть ограничен федеральными законами о конфиденциальности, что помешает банку раскрывать определённую информацию. Текущая юридическая борьба отражает более широкие напряжённости между финансовыми учреждениями и политическими деятелями, особенно учитывая, что администрация Трампа обвиняла банки в целенаправленном воздействии на консервативных клиентов.