Capital One защищает закрытие счетов, связанных с Trump Organization, на фоне иска, раскрывающего финансовые нарушения
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One Financial ответил на иск Trump Organization по поводу закрытия более 300 счетов, подчеркнув обеспокоенность отмыванием денег и раскрывая финансовые риски, связанные с империей Трампа.
Capital One Financial занял принципиальную позицию, защищая своё решение закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Trump Organization, в 2021 году, ссылаясь на серьёзные опасения по поводу отмывания денег (AML). В недавнем судебном заявлении банк сообщил, что закрытия стали результатом тщательной проверки командой по AML в соответствии со строгими регуляторными требованиями, направленными на защиту общества от финансовых преступлений.
Это первый случай, когда крупный банк публично связал Trump Organization с рисками отмывания денег, что подчеркивает давние опасения по поводу финансовых практик бизнес-империи бывшего президента. Capital One пытается отклонить иск Trump Organization, утверждающий, что закрытия были политически мотивированы после штурма Капитолия 6 января. Однако банк настаивает, что его действия основывались на конкретных транзакционных паттернах, соответствующих федеральным банковским рекомендациям, а не на политических соображениях.
Trump Organization, представленная Эриком Трампом, подала иск в марте 2025 года, утверждая, что закрытия были результатом политической предвзятости. Тем не менее, Capital One указывает, что эти обвинения не имеют оснований, и что Trump Organization неоднократно не смогла предоставить доказательства своих утверждений в предыдущих судебных документах. Суд уже отклонил две жалобы Trump Organization, хотя и разрешил их доработку.
В своём заявлении Capital One также отмечает, что любое расследование по поводу закрытия счетов может быть ограничено федеральными законами о конфиденциальности, которые защищают чувствительную информацию от раскрытия. Этот продолжающийся судебный спор отражает более широкую борьбу между финансовыми институтами, стремящимися соблюдать закон, и политическими фигурами, пытающимися использовать своё влияние, особенно на фоне обвинений администрации Трампа и его союзников в адрес банков, которые якобы преследуют консерваторов, игнорируя реальные риски, исходящие от их собственных финансовых операций.