Capital One выступает против Trump Organization, защищая антикоррупционные меры от политического давления

В пятницу Capital One Financial подала заявление с требованием отклонить иск Trump Organization, утверждающий, что банк закрыл счета по политическим мотивам. Банк пояснил, что закрытие счетов, объявленное в марте 2021 года, стало результатом тщательной многомесячной проверки командой по противодействию отмыванию денег (AML) и полностью соответствовало внутренним политикам и федеральным банковским стандартам, направленным на предотвращение финансовых преступлений.

В своем заявлении Capital One подчеркнул, что обвинения Trump Organization не имеют оснований, отметив, что выявленные схемы транзакций совпали с теми, которые федеральные органы считают подозрительными. Банк раскритиковал утверждения иска о политической подоплеке как «ошибочные», указав, что окружение Трампа использует вырванные из контекста цитаты для продвижения своей версии событий.

Trump Organization, ее дочерняя компания и Эрик Трамп подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что закрытие счетов было вызвано так называемыми «прогрессивными» взглядами банка и попыткой извлечь выгоду из политической ситуации после событий 6 января 2021 года в Капитолии. Федеральный суд Майами уже дважды отклонял подобные жалобы, однако окружение Трампа продолжает безосновательную кампанию, подавая исправленные иски, не устраняя их ключевые недостатки. Capital One отмечает, что последний иск столь же несостоятелен, как и предыдущие.

Этот спор отражает более широкое противостояние между администрацией Трампа и институтами, стремящимися поддерживать этические стандарты. Указ президента Трампа от августа 2025 года, якобы запрещающий «дискриминационное отключение от банковских услуг», и отдельный иск против JPMorgan Chase — часть правых попыток запугать банки и заставить их игнорировать реальные финансовые риски ради политической выгоды.