Capital One защищает закрытие счетов Trump Organization как действие по борьбе с отмыванием денег
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One заявляет, что решение 2021 года закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization, было основано на анализе по борьбе с отмыванием денег, и банк стремится отклонить иск, обвиняющий в политическом предвзятости.
Capital One Financial в пятницу подала ответ, в котором просит отклонить иск, поданный Trump Organization, утверждающий, что банк закрыл их счета по политическим причинам. Банк заявил, что закрытия, объявленные в марте 2021 года, стали результатом многомесячного обзора командой по борьбе с отмыванием денег (AML) и соответствовали банковским политикам и федеральным рекомендациям для банков.
В своем документе Capital One утверждала, что обвинения истцов не имеют оснований, заявив, что выявленные модели транзакций входят в число тех, которые отмечены в федеральных рекомендациях. Банк охарактеризовал претензии иска о политическом предлоге как «неправильные» и основанные на избирательных цитатах, вырванных из контекста.
Trump Organization и её дочерняя компания, вместе с Эриком Трампом, подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что закрытие счетов было мотивировано «пробуждёнными» убеждениями банка и желанием воспользоваться политическим климатом после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Федеральный суд Майами ранее отклонил две жалобы по делу, позволив истцам поправить свои документы. Capital One заявила, что последняя изменённая жалоба содержит те же фундаментальные недостатки, что и предыдущие версии.
Спор возник на фоне более широких напряжённостей между администрацией Трампа и крупными банками, включая указ президента Трампа, подписанный в августе 2025 года, запрещающий дискриминационное закрытие счетов, и отдельный иск против JPMorgan Chase, поданный в январе.