Capital One говорит, что счета Trump Organization были закрыты после проверки AML
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One утверждает, что в 2021 году закрыло более 300 счетов, связанных с Трампом, после оценки по борьбе с отмыванием денег, и стремится отклонить иск о политически мотивированном закрытии счетов.
Capital One Financial раскрыла, что в марте 2021 года закрыло более 300 счетов, связанных с Trump Organization, после внутренней проверки по борьбе с отмыванием денег (AML). Банк заявляет, что решение было основано на «месяцах анализа и тщательном рассмотрении командой AML Capital One в соответствии с банковскими политиками и регулятивными рекомендациями», и что выявленные модели транзакций соответствовали тем, которые отмечены в федеральных банковских рекомендациях.
Trump Organization и её дочерняя компания подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что закрытия были вызваны политической позицией банка после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Capital One назвала эти обвинения «неправильными» и заявила, что они опираются на избирательные цитаты, не отражающие полного контекста документов, представленных в суд.
Capital One не обвиняла Trump Organization в отмывании денег, но утверждает, что собственные обвинения истцов и внутренние документы банка демонстрируют, что закрытие счетов было связано с AML. Обе стороны не ответили на запросы о комментариях.
Дело происходит на фоне более широких споров между администрацией Трампа и крупными банками, включая отдельный иск, поданный бывшим президентом против JPMorgan Chase, в котором обвиняется в аналогичных практиках закрытия счетов.