Capital One привлекла к ответственности Trump Organization после проверки по борьбе с отмыванием денег
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One закрыла более 300 счетов, связанных с Trump Organization, в 2021 году, ссылаясь на опасения по поводу отмывания денег, и добивается отклонения иска о якобы политически мотивированном закрытии счетов.
Capital One Financial сообщила, что в марте 2021 года закрыла более 300 счетов, связанных с Trump Organization, после тщательной внутренней проверки по борьбе с отмыванием денег (AML). Банк подчеркнул, что решение было основано на 'многомесячном анализе и тщательном рассмотрении командой Capital One по AML в соответствии с политиками банка и нормативными требованиями.' Выявленные схемы транзакций соответствовали тем, которые отмечены федеральными банковскими органами как подозрительные.
Несмотря на то, что Trump Organization и её дочерняя компания подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что закрытие счетов было вызвано политической позицией банка после штурма Капитолия 6 января 2021 года, Capital One решительно отвергла эти обвинения как 'ошибочные.' Банк утверждает, что иск основан на вырванных из контекста цитатах, искажающих суть представленных в суд документов.
Важно отметить, что Capital One прямо не обвиняет Trump Organization в отмывании денег. Тем не менее, банк настаивает, что как утверждения истцов, так и внутренние документы ясно показывают, что закрытие счетов было связано исключительно с соблюдением протоколов AML. Обе стороны отказались от комментариев.
Это дело является частью более широкой борьбы между лагерем Трампа и крупными финансовыми институтами: бывший президент также подал иск против JPMorgan Chase по аналогичным причинам. Проверка финансовых операций Трампа продолжает выявлять риски и регуляторные вызовы, связанные с деятельностью влиятельных политических деятелей.