IDFC First Bank выявил мошенничество на сумму ₹590 крор в филиале в Чандигархе

IDFC First Bank сообщил о несанкционированных и мошеннических действиях на сумму около ₹590 крор в счетах, связанных с правительством Харьяны, в своем филиале в Чандигархе. Банк приостановил работу четырех сотрудников в ожидании расследования и назначает независимое внешнее агентство для проведения судебно-финансовой экспертизы.

Нарушения были обнаружены после запроса одного из департаментов правительства Харьяны на закрытие счета и перевод средств в другой банк. В ходе этого процесса были выявлены расхождения между заявленными суммами и фактическими остатками на счетах. Последующие проверки с другими структурами правительства Харьяны выявили дополнительные несоответствия.

Банк подал заявление в полицию и полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Также были направлены запросы в некоторые банки-бенефициары с целью наложения ареста на подозрительные счета.

По словам банка, мошеннические действия ограничены определенной группой счетов, связанных с правительством Харьяны и обслуживаемых через филиал в Чандигархе, и не затрагивают других клиентов филиала.