Сингапурка, связанная с Prince Holding Group, обвинена в фальсификации счетов и попытке мошенничества

Сингапурка, идентифицированная как Чен Сю Лин (также известная как Карен Чен), в пятницу была обвинена в двух преступлениях: подстрекательстве к фальсификации счетов другим лицом и попытке мошенничества. По документам суда Чен заставила сотрудника Capital Zone Warehousing подделать "Соглашение об инвестициях в сигары" от 5 сентября 2022 г., в котором утверждалось, что Cars and Coffee Gem Pte Ltd инвестирует 23 млн сингапурских долларов в Capital Zone Warehousing в течение трех лет.

Полиция утверждает, что поддельное соглашение было представлено корпорации JTC с целью получения недвижимости по адресу 6 Jalan Lembah Kallang для Skyline Investment Management. Заместитель государственного прокурора Магдален Хуанг потребовал шести дней заключения под стражу, чтобы предотвратить контакты Чен с другими участниками расследований Prince Holding Group. Судья одобрил заключение, несмотря на просьбу Чен об освобождении под залог.

Чен, представляемая адвокатами из Rajah & Tann, была арестована в аэропорту Чанги после выдачи ордера в связи с продолжающимся расследованием камбоджийского синдиката. Prince Holding Group, признанная США транснациональной преступной организацией, действует более чем в 30 странах и занимается недвижимостью и финансовыми услугами. Сингапурские власти изъяли или запретили активы стоимостью более 700 млн сингапурских долларов (547,61 млн долларов США), связанных с группой.

В случае признания виновной Чен грозит до десяти лет лишения свободы и возможные штрафы за каждое обвинение. Расследование, начавшееся в октябре 2025 г., следует за региональными мерами против группы, включая решение суда Гонконга в мае о заморозке активов более 1,15 млрд долларов США, связанных с основателем Чен Чжи, который был экстрадирован из Камбоджи в Китай в начале этого года.