Сингапурская женщина, связанная с Prince Holding Group, обвинена в мошеннических преступлениях

Сингапурская женщина, идентифицированная как Чен Сюлин, 44 года, была обвинена 6 ноября в попытке обмана и подстрекательстве к подделке бухгалтерских документов. Обвинения связаны с предполагаемыми схемами, включающими компании, связанные с Prince Holding Group, транснациональной мошеннической сетью.

Полиция сообщила, что Чен, директор нескольких зарегистрированных в Сингапуре фирм, включая Skyline Investment Management и Capital Zone Warehousing, была арестована в аэропорту Чанги 5 ноября после выдачи ордера. Судебные документы не раскрывали её страну происхождения.

Следователи утверждают, что Чен дала указание сотруднику Capital Zone Warehousing подделать "соглашение об инвестициях в сигары" от 5 сентября 2022 г., заявив, что Cars and Coffee Gem инвестирует 23 млн долларов в течение трёх лет. Соглашение, как сообщается, было представлено корпорации JTC в попытке получить одобрение на передачу аренды недвижимости компании Skyline, хотя между сторонами не существовало реального контракта.

Полиция отметила, что с июня они издали приказы о запрете распоряжения 14 объектами недвижимости и изъяли банковские и ценные бумаги на сумму около 100 млн долларов, что довело общую стоимость активов, изъятых или запрещённых в связи с Prince Holding Group, до более чем 700 млн долларов.

Заместитель государственного прокурора Магдалин Хуанг потребовала шести-дневный арест для дальнейшего расследования. Чен появилась по видеосвязи, возразила против ареста и ей было отказано в залоге. Её дело назначено на дальнейшее слушание 12 ноября.

Отдельно, Чен Чжи, основатель и председатель Prince Holding Group, был арестован в Камбодже 6 января и депортирован в Китай после совместных расследований двух стран. По сингапурскому законодательству, преступления, в которых обвиняется Чен, влекут наказание до десяти лет лишения свободы, штрафы или их сочетание.