Сингапур возбудит дело против женщины, связанной со схемой мошенничества Prince Holding Group
44-летняя женщина, связанная с камбоджийской Prince Holding Group, будет обвинена в Сингапуре в подстрекательстве к подделке документов и попытке мошенничества, сообщили власти.
Сингапурская полиция сообщила, что 44-летняя женщина, идентифицированная как Чен Сюлин (Chen Xiuling), также известная как Карен Чен (Karen Chen), будет обвинена 6 ноября в связи с расследованием Prince Holding Group, камбоджийского синдиката. Чен была арестована в аэропорту Чанги 5 ноября после выдачи ордера.
Согласно заявлению полиции, Чен являлась директором нескольких зарегистрированных в Сингапуре компаний, включая Skyline Investment Management и Capital Zone Warehousing, которые, как полагают, находятся в выгодном владении Чен Чжи (Chen Zhi), основателя и председателя Prince Holding Group. В сентябре 2022 года Skyline представила бизнес-план и поддельное соглашение корпорации JTC (JTC Corporation) с целью получения аренды недвижимости, сообщили полицейские.
Следователи утверждают, что Чен дала указание сотруднику Capital Zone Warehousing подделать соглашение с намерением обмануть корпорацию JTC. Она будет обвинена в подстрекательстве к другому лицу к подделке документов и в попытке мошенничества.
В случае признания виновной в подстрекательстве к подделке, Чен может получить до 10 лет лишения свободы, штраф или оба наказания. Обвинение в мошенничестве предусматривает аналогичный максимальный срок и возможный штраф. Полиция отметила, что с июня они выдали запретительные приказы на 14 объектов недвижимости и изъяли банковские и ценные бумаги на сумму около 100 млн долларов, что доводит общую стоимость изъятых или запрещённых активов в расследовании Prince Holding Group до более чем 700 млн долларов.