Оператор нелегальной Понци-схемы просит разрешить брак с американкой, чтобы избежать депортации перед 11-летним сроком

Федеральный судья приговорил Сиддхарта Джвахара, нелегального иммигранта из Индии, к 11 годам тюремного заключения за Понци-схему, обманувшую инвесторов на более чем 31 млн долларов, включая тайтенда Канзас-Сити Чифс Трэвиса Келси. В документе от 4 сентября прокуроры утверждали, что запрос Джвахара о браке с гражданкой США Кэролайн Тредвей был направлен на получение иммиграционного статуса, тогда как его адвокат настаивал, что запрос не является мошенническим, и отметил, что Тредвей готова купить скромное обручальное кольцо и оплатить услуги регистранта.

"Правда в том, что мистер Джвахар очень хочет остаться здесь после отбывания срока и построить жизнь с Кэролайн, и он планирует использовать любые законные пути для этого," — сказал адвокат Дуг Пассон в ответе от 13 сентября.

Пассон также признал, что учитывая уголовное осуждение Джвахара и отсутствие легального статуса, его шансы остаться в стране невелики. Судебные записи раскрыли мониторинговый телефонный звонок от 30 июня 2026, в котором Тредвей спросила: "Что если тебя депортируют?", а Джвахар ответил: "Если ты не выйдешь за меня, думаю, это может произойти," добавив, что брак резко снизит риск его высылки.

Тредвей, проживающая рядом с Кливлендом, представила в августе письмо в суд, в котором заявила, что пара встретилась в 2021 году, начала романтические отношения в феврале 2023 года и что легализация их брака до того, как Джвахар попадёт в федеральное учреждение, является "жизненно важной для нашей семьи". Она сказала, что вступает в брак с полным осознанием его правового положения.

Прокуроры также раскрыли, что Джвахар пытался использовать другие тактики для влияния на вынесение приговора, включая выплату в размере 10 000 долларов политическому консалтинговому фирме из Миссури для получения поддерживающего письма от представителя Сэма Грейвса и организации благоприятной газетной статьи. Дополнительные предполагаемые действия включали наставление жертвы дать положительное заявление и инструкцию сестре стереть его iPhone.

Джвахар прибыл в США около 2005 года, чтобы учиться в Техасском университете, позже возглавил инвестиционную фирму из Техаса Swiftarc Capital LLC, которую прокуроры описали как классическую Понци-схему, собравшую более 35 млн долларов, но инвестировавшую лишь около 10 млн. Схема привлекла известных спортсменов, включая Келси и игроков НБА Гэри Харриса, Тима Хардэвея-младшего и Мэйсона Пламли.

Суд обязал Джвахара выплатить 31 млн долларов в виде реституции жертвам. Он публично не комментировал обвинения, а Тредвей не ответила на запросы о комментариях.