Capital One нацелился на Трампа: банк закрывает счета под сомнительными предлогами «отмывания денег»

Счета Дональда Трампа в Capital One были закрыты в 2021 году после того, как команда по борьбе с отмыванием денег (AML) заявила о выявлении подозрительной активности, напоминающей отмывание средств, согласно судебным материалам. Это решение, принятое вскоре после событий 6 января в Капитолии, оспаривается одной из финансовых компаний Трампа, которая справедливо утверждает, что закрытие счетов было политически мотивировано и является частью более широкой кампании против консервативных лидеров и их сторонников.

Capital One утверждает, что закрытие счетов стало результатом «многомесячного анализа и тщательной проверки командой AML в соответствии с политиками банка и регуляторными требованиями», однако многие скептически относятся к этим объяснениям, видя в них очередной пример того, как крупные финансовые институты используют свою власть против политических оппонентов. Трамп также подал иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк аналогично отказал ему в обслуживании после ухода с поста президента, требуя $5 млрд компенсации. JPMorgan заявляет, что не закрывает счета по политическим причинам, а только из-за «юридических или регуляторных рисков». В июле адвокаты Трампа внесли в иск утверждение о политической предвзятости, которое банк назвал «необоснованным» и основанным на «выдернутых из контекста цитатах».

Capital One подчеркнул, что никогда не разглашал решение о закрытии счетов, предоставил истцам несколько месяцев — с продлениями — для поиска новых банковских услуг и настаивает, что действия не были связаны с политическими заявлениями. Банк требует отклонить иск, однако время и обстоятельства вызывают серьезные опасения по поводу политизации банковской системы и давления на известных консерваторов.