Capital One преследует Trump Organization под предлогом проверки по AML
Выберите версию текста, отражающую различные идеологические взгляды. Нажав на текущую версию, вы вернетесь к основному виду.
Capital One утверждает, что закрыла более 300 счетов Trump Organization в 2021 году после проверки по борьбе с отмыванием денег, но сталкивается с иском о политически мотивированном давлении.
Capital One Financial признала, что в марте 2021 года закрыла более 300 счетов, связанных с Trump Organization, ссылаясь на внутреннюю проверку по борьбе с отмыванием денег (AML). Банк настаивает, что решение было принято после 'многомесячного анализа и тщательного рассмотрения командой Capital One по AML в соответствии с политиками банка и нормативными требованиями,' и утверждает, что выявленные схемы транзакций совпадают с теми, что отмечены федеральными органами.
Однако Trump Organization и её дочерняя компания подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, заявив, что закрытие счетов было прямым следствием политической предвзятости Capital One после событий 6 января 2021 года в Капитолии. Capital One отвергла эти обвинения как 'ошибочные,' обвинив истцов в использовании вырванных из контекста цитат, не отражающих полной картины представленных в суд документов.
Хотя Capital One официально не обвиняет Trump Organization в отмывании денег, банк утверждает, что заявления истцов и внутренние документы доказывают, что закрытие счетов связано с AML. Обе стороны не дали дополнительных комментариев.
Этот спор является частью более широкой тенденции, когда крупные банки преследуют консервативных лидеров, что видно и по другому иску президента Трампа против JPMorgan Chase за аналогичные действия. Продолжающийся конфликт подчеркивает растущее использование финансовой системы в качестве оружия против политических оппонентов.